La Commissione Europea ha individuato i Paesi terzi ad alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Per i movimenti finanziari da e per questi Paesi gli Istituti di credito dovranno rafforzare le misure per l’idonea identificazione della clientela.
Afghanistan, Samoa Americane, Bahamas, Botswana, Corea del Nord, Etiopia, Ghana, Guam, Iran, Iraq, Libia, Nigeria, Pakistan, Panama, Porto Rico, Samoa, Arabia Saudita, Sri Lanka, Siria, Trinidad e Tobago, Tunisia, Isole Vergini americane, Yemen.